A Justiça de São Paulo decidiu pelo arquivamento das denúncias de lavagem de dinheiro e crime tributário envolvendo o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e o ex-diretor financeiro, Roberto Gavioli. Ambas as figuras foram acusadas em relação aos gastos com o cartão corporativo do clube, mas a juíza Marcia Mayumi Okoda Oshiro determinou que não havia elementos suficientes para a instauração de um processo penal.

A magistrada afirmou que os gastos citados não configuraram lavagem de dinheiro, uma vez que foram utilizados para compras pessoais, sem indícios de intento de ocultação ou reinserção dos valores na economia. Além disso, a juíza ressaltou que as alegações de crime tributário só devem ser avaliadas após a conclusão do processo administrativo fiscal pertinente, conforme diretrizes do Supremo Tribunal Federal.

Embora a Justiça tenha rejeitado as denúncias sobre lavagem de dinheiro e crime tributário, a investigação sobre a acusação de apropriação indébita continua em tramitação na vara criminal comum. Esta questão ainda está sob análise e poderá ter desdobramentos futuros à medida que novas evidências emergirem.

No âmbito das ações já concluídas, cabe destacar que essa não é a primeira vez que o judiciário se posiciona sobre o caso. No ano anterior, as mesmas denúncias já haviam sido desconsideradas, mas o promotor envolvido solicitou a suspensão da decisão, alegando possibilidade de parcialidade da juíza, situação que levou a apuração para a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que validou a competência da juíza para a condução do processo.

As investigações iniciadas em 2025 relatam possíveis irregularidades cometidas entre 2018 e 2020, período sob a administração de Andrés Sanchez, cujos gastos em cartões corporativos geraram uma demanda de ressarcimento superior a R$ 480 mil, considerando juros e correção monetária. A promotoria também estabeleceu o valor de R$ 360 mil a título de danos morais e materiais para cada um dos acusados.

A apuração não se limita à gestão de Andrés Sanchez, mas também busca elucidar as gestões de outros ex-presidentes do Corinthians, como Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo. Alves, por sua vez, já se encontra em situação processual, respondendo por crime de apropriação indébita, o que poderá impactar o cenário jurídico do clube.